На Полтавщині судитимуть чоловіка, який проводив операції через заборонену російську платіжну систему
Лише за останні півтора року він провів понад 2 тисячі фінансових операцій на суму понад 1,27 мільйона гривень.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо місцевого мешканця, який тривалий час проводив фінансові операції у забороненій на території України платіжній системі «WebMoney Transfer».
Про це повідомили у пресслужбі теруправління.
Слідством встановлено, що 50-річний житель Полтавської області задля власного заробітку торгував, обмінював, переказував та виводив електронні гроші через заборонену російську платіжну систему.
Під час обшуку у підозрюваного вилучили мобільні телефони, чорнові записи та банківські картки.
Встановлено, що за останні півтора року чоловік провів понад 2 тис. фінансових операцій більше ніж на 1,27 млн грн. Цими коштами він оплачував купівлю товарів та послуг, а також виводив їх у готівку.
Досудове розслідування за ч. 1. ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима) та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація майна, одержаного незаконним шляхом) завершено.
Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.
Оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБУ у Харківській області. Процесуальне керівництво — Полтавська обласна прокуратура.
Олександр СТЕПАНЕНКО, Решетилівщина.UA