На Полтавщині викрили конвертаційний з оборотом у 18 мільярдів гривень
Учасники схеми «допомагали» підприємствам зменшувати податки та отримувати гроші готівкою.
Правоохоронці викрили масштабний «конвертаційний центр», який допомагав бізнесу ухилятися від податків. Через схему пройшло близько 18 млрд гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.
За даними слідства, до схеми входила організована група з чітким розподілом ролей — від організатора до кур’єрів. Сам організатор перебуває за кордоном і керував процесами дистанційно. Фінансовим директором він призначив свою матір.
Слідство встановило, що з 2020 року схема почала працювати в шести регіонах, зокрема у Полтавській, Одеській, Львівській, Дніпропетровській, Чернігівській, Київській області та столиці.
За версією слідства, уродженець Луганщини разом із матір’ю створили так званий конвертаційний центр — оформлювали документи про фіктивну купівлю товарів або послуг. До роботи вони залучили ще трьох спільників і чотирьох бухгалтерів, які відповідали за документи та фінансовий супровід. За цей час вони ймовірно перевели безготівкові кошти у готівку на суму у понад 18 млрд грн.
Для реалізації схеми створили понад 90 фіктивних підприємств, через які проводили фінансові операції, після чого гроші переводили у готівку і повертали клієнтам. Видача готівки відбувалася через обмінні пункти. Таким чином компанії показували менші податки, зокрема ПДВ, найчастіше цими послугами користувалися торговці паливом, щоб усе виглядало як реальна діяльність.
Для конвертації коштів автори схеми залучили понад 20 компаній-нерезидентів у ЄС та ОАЕ, а також мережу обмінників в Україні та за кордоном — зокрема в Києві, Празі, Лондоні, Берліні та інших містах.
Окрім цього, учасники схеми «легалізовували» паливо та нафтопродукти сумнівного походження.
За даними правоохоронців, із 2022 року послугами «конвертцентру» скористалися понад 200 підприємств. Лише чотирьом із них допомогли ухилитися від сплати 56 млн грн податків. Загалом обсяг «податкової оптимізації» оцінюють у 3 млрд грн.
Правоохоронці провели понад 40 обшуків у Полтавській області та Києві. Вилучили гроші, документи, техніку та затримали учасників схеми.
Організатору та ще дев’ятьом фігурантам повідомили про підозри за кількома статтями, зокрема створення злочинної організації, ухилення від сплати податків та підроблення документів.
Організатора оголосили у розшук. Слідчі готують клопотання про обрання запобіжних заходів.
Олександр СТЕПАНЕНКО, Решетилівщина.UA