Полтавський податківець кришував виробництво поминальної горілки під брендом Club Vodka
Ленінський райсуд Харкова відправив під нічний домашній арешт колишнього полтавського податківця, якого підозрюють у кришуванні незаконного виробництва горілки Club Vodka
Наприкінці червня працівники ДБР повідомили про підозру екс-начальнику одного з відділів Головного управління податкової служби у Полтавській області, який сприяв незаконній діяльності місцевого заводу з виробництва горілки Club Vodka.
23 червня Ленінський районний суд Харкова обрав запобіжний захід для полтавського екс-податківця. Сторона обвинувачення просила взяти підозрюваного під варту, але суд відправив його під нічний домашній арешт. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.
Ім’я податківця не розголошується. З матеріалів слідства відомо, що підозрюваний — уродженець Пирятину, має вищу освіту, одружений, раніше не судимий. Чоловік працював начальником відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин що використовуються в електронних сигаретах, обслуговування акцизних складів та податкових постів управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Полтавській області. З податкової чоловік звільнився у травні 2023-го, коли розслідування справи йшло вже 10-й місяць.
З вересня 2022-го до квітня 2023 року підозрюваний домовився зі службовими особами ТОВ «Концерн «Біг-М» щодо незаконного виготовлення лікеро-горілчаної продукції на виробничих потужностях підприємства у Полтаві на вул. Продовольчій, 2в. Підприємці наклеювали на пляшки підроблені марки акцизного податку та продавали спиртні напої. Таким чином екс-податківець допомагав ухилятися ТОВ «Концерн «Біг-М» від сплати акцизного податку. Щоб захистити незаконну діяльність та не сплачувати податки, готову продукцію підприємство збувало гуртовими партіями за готівку по всій Україні та не вносило це у податкову звітність. За одну зміну завод виготовляв від 30 до 60 тисяч пляшок продукції. Податківець допомагав ухилятися від сплати акцизного податку, узгоджував час проведення перевірок та допомагав збувати контрафактний алкоголь на території області. Крім того, підозрюваний екс-податківець надавав практичні поради, як краще приховати незаконну діяльність.
Окрім екс-податківця по справі проходить ще щонайменше 16 осіб. Чоловік завдав матеріальних збитків державі на 2, 5 млн грн. Йому загрожує до 6 років тюрми.
Олександр СТЕПАНЕНКО, Решетилівщина.UA